投之家最新进展已追回万元机构股东.蹭飞

设备电焊/切割设备2021年03月02日

投之家最新进展:已追回8735万元 机构股东拒绝退脏

贷天眼综合:据相关自媒体报道,8月10日上午深圳警方再次通报了投之家事件的最新进展。相关通告显示,目前已追回赃款8735万元,冻结1100万元。

作为此轮贷爆雷潮中的代表平台,投之家案件进展备受各方关注。8月10日,深圳市南山公安分局、经侦大队、金融办、投资人代表在南山公安分局信访厅召开会议,对投资人提出的相关问题进行答疑,本次会议从追回资金、清退小组、股东兜底、最新征信政策、投资人众筹等多方面沟通,具体内容和沟通结果如下:

1、资金追回

目前追回资金8735万,冻结资金1100万,合计9835万。

2、资金去向

初步审计,投之家发标总是标1万七千多个,代偿资金23.9亿;资金去向是主要调查方向,有6个组在外地追查,目前重点突破前10大欠款机构。

3、股权变更

总体上投之家在股权变更前的债权可收性较强,变更后的债权收回较难。

4、机构股东拒绝退赃

投之家股权出售金额5.1亿,个人股东10多个,涉及金额3.8亿,机构股东1.3亿。目前个人股东都在退款,态度较好。机构股东拒绝退赃,已经过了8.9日的最后期限。下周着重调查股东参与集资诈骗的情况,尽快追赃。

5、中介追讨资金

借款标的都通过中介机构介绍,中介机构13个共犯。 要求中介机构追讨资金,没有还钱会定罪。

6、代持股份

灏轩代持55%投之家股份。原因是借款7000万,期限1年,但借款实际到账6000万。灏轩态度是借款首先会还,目前退回1000万,其余的会尽快回款。代持期间的法律会按照法院判决承担,后续情况警方还会继续调查。

7、冻结款解冻

上饶银行2000万冻结款,可以解冻,1200万还没有投资的余额原路返回,800万已经满标的没法原路退回,还会继续冻结,后续如何处置还需要协调。

8、审计的公正性

审计公司警方已经找好,本来想一起和大家对接

,但为了保证审计的公正性,目前暂不公开。审计的结果会及时给投资人公布

9、投资人代表和黄诗瞧一起加入清退组

黄诗瞧来了现场,主要目的是投资人选出来3个人代表和黄诗瞧接头,一起加入清退组,目前清退组的态度相对较好,正在加快清退。

10、股东兜底

关于股东兜底,投资人希望政府要求股东兜底,但政府要依法进行,没法越过法律直接要求股东进行兜底,投之家股东较多,还需要进一步调查。

11、投资人众筹

斯塔诺再次对后防线提出了批评。斯塔诺表示关于投资人众筹,警方办案的所有费用,包括律师、审计都是政府出钱,千万不要打着警方的旗号众筹。投之家众筹费用务必要合理使用,出现诈骗警方也会严惩。

12、依法上诉

表达诉求一定要依法,不要非法。

13、征信政策

国家出台了政策,老赖上征信系统,警方已经要求投之家上传真实借款人的逃废债名单。

14、调查取证

对于股东和高管都会调查取证。黄和徐取保候审是希望他们多追回来一些钱,尤其是处理境外资产,警方和他们没有利益关系,如果取保侯审他们跑了,警方要承担重大,他们取保侯审的那几天,警方承担了很大的压力。

15、良性退出

目前很多平台良性退出,发出公告承诺兜底。投资人希望投之家的股东也进行兜底。目前投之家的股东不太具备这种条件,机构股东拒绝退赃,要求按法律承担。徐红伟本身没有钱兜底这么大的窟窿。这方面警方还在和各个股东商量方案,尽量让这些股东多赔钱。

关于投之家事件的进展,贷天眼会持续跟踪报道!

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