恒五年股东会董事会监事会会议胜利贸易

2016年7月13日上午9点，公司2016年第一次股东会暨第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议在长沙经济技术开发区东十一路恒 五新产业园办公楼五楼会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长唐蕾主持，会议采取现场表决的方式，对公司股东会、董事会、监事会各项议案进行表决。恒 五上级控股公司中国恒天集团有限公司副总裁、恒天重工集团董事长、总经理李晓红，重工集团党委书记汤其伟，重工集团副总经理邢国龙，总会计师赵俊芬，综合管理部部长邵晓燕等代表控股公司或作为董事、监事出席会议，恒 五全体董事、监事、部分高级管理人员出席了会议。

出席本次股东会会议实到股东16名，16名股东（代表）代表公司100%的股权，占公司有表决权股本总数的100%。出席本次董事会会议应到董事7名，实到7名，另外本次股东会将决议扩大董事会至9人，增补董事2名。出席本次监事会会议应到监事5名，实到5名。

会议现场

会上，公司董事长唐蕾委托董事会秘书姜炎炼代表公司董事会做了《2015年度董事会工作报告》；公司总经理王 做《2015年度总经理工作报告》，向大会报告了去年公司总体生产经营、主营业务、经营状况、公司未来发展等情况等。按照会议议程，会上还相继审议通过了《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2016年度财务预算报告》、《关于2015年度利润分配的预案》、《关于股权和资产结构优化方案的报告》等。会议还听取了公司独立董事的意见。

现场表决

参加会议的股东及股东代表就公司2015年度生产、经营情况及公司2016年发展目标等提出了问题，公司董事长唐蕾、总经理王 和高管人员做了详细的解答。会议最后，李晓红代表中国恒天集团做了重要讲话，李晓红充分肯定了上一年度的各项工作，但要扬长避短，最重要的要看到公司目前存在的问题，要从改革创新、管理提升、公司各项资源优化配置等三方面下大力度做工作，让恒 五迅速走上健康、持续、快速发展的轨道。会议在热烈的气氛中圆满结束。(本文来自恒 五)

高层对接，助推企业新的大发展 5月28日，正在长沙出席的 加强产学融合作，推进湖南十三五发展座谈会 的中国恒天集团有限公司总裁刘海涛、总会计师颜甫全，中国恒天集团副总裁、恒天重工集团董事长、总经理李晓红等在华天大酒店会见了衡阳市人民政府市长周海兵。

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刘海涛出席“加强产融学合作，推进湖南‘十三五’发展座谈会” 5月日，中国恒天集团有限公司总裁刘海涛、总会计师颜甫全，中国恒天集团副总裁、恒天重工集团董事长、总经理李晓红，恒天重工集团党委书记汤其伟等一行来湘出席 加强产学融合作，推进湖南 十三五 发展座谈会 系列活动。

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在中央企业深入贯彻落实国务院关于大力推进国有企业改革，以改革促发展，坚决打好国有企业提质增效攻坚战，推动国有企业特别是中央企业结构调整的契机下。

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恒 五被认定为湖南省工业质量标杆 2016年1月下旬，湖南省经信委发布了第一批湖南省工业质量标杆、品牌培育示范企业和知识产权运用标杆企业名单，恒 五 质量管理+零部件可靠性提升实践经验 被认定为湖南省工业质量标杆。

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恒天集团公司总裁刘海涛一行赴恒 五、邵阳纺机考察调研 2016年1月5日、6日，恒天集团公司总裁刘海涛、总会计师颜甫全、副总裁李晓红赴邵阳纺机和恒 五考察调研。刘海涛一行先后实地考察了邵阳纺机新厂区工程进展情况和恒 五现场生产情况，并听取了邵阳纺机总经理杨建军和恒 五总经理王 关于2015年生产经营情况及2016年工作思路的汇报。

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恒 五：海外虽遥远，服务仍贴心 喜收勤羊犁硕果，诚待神猴闹云开！在这辞旧迎新，气爽风轻的时节里，恒 五国际营销也将迎来一个崭新的征程。如今， JOVE 已经逐步花开全球，并在东南亚和泛俄等区域树立了良好的品牌形象，这一切不仅依靠过硬的产品质量，更得益于优质的售后服务。

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